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中联保险:第一届董事会第十次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  贴纸法典:871627 贴纸缩写词:中联保险 预兆任一代理的:方正贴纸

  湖南中联保险领袖分配有限公司

  对董事会第十次运动会头等流的运动会公报

  公司一帮和董事会确保该日期的可靠性、精确和完成,无虚伪记载、给口误的劝告性的陈说或严重的忽略,容量的可靠性、个人和协同的法度责的精确性和完成性。

  一、运动会招集与列席

  (i)运动会的召集

  1、运动会迂回的的时期和方法:2018年3月29日,运动会迂回的以书

  面形成收回。

  2、运动会召集时期:2018年4月9日

  3、运动会召集色点:公司重要官职

  4、运动会方法:现场

  5、运动会招集人:陈碧红,董事会主席

  6、运动会主持人:陈碧红,董事会主席

  7、合法召集、合规、那场战斗的审阅:按照公司条例和剩余部分法度招集的运动会、行政规章、COM方向的有规律的化文档和规则,归结为合法无效。

  (二)运动会列席人数

  列席董事会运动会的董事人数 5 人, 这次董事会的实践列席条款

  宗教团体董事会身体部位5人(包罗董事会身体部位人数),董事会归结为的遗漏

  总宗教团体0名董事会身体部位。。

  二、票据审察

  董事会经过开票权经过了以下运动:

  (1)细想经过年度总结摘要的法案;

  1、票据容量:清晰地说明见公司2018年4月11日在四海中小企业

  分配让体系委派书信启示平台()上启示的《2017积年累月度方言》(公报编号:2018-004)和2017年报摘要(公报编号):2018-005)。

  2、发酵饮料开票:5票,0票反,0票弃权。

  3、逃脱开票权:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  4、该运动尚需关系到伙伴大会或。

  (二)经过《在四周T工作方言的运动》的细想

  1、票据容量:比照《公司条例》和《公司方向》的参与规则,董事会编制了《湖南中联保险领袖分配有限公司董事会2017积年累月度工作方言》,由董事长代表董事会报告请示2017积年累月度工作条款。

  2、开票权树或花草结果:5票,0票反,0票弃权。

  3、逃脱的条款:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  4、该法案还必要关系到给伙伴大会。。

  (三)细想参与工作方言的运动经过;

  1、票据容量:比照互相牵连法度法规和飞行器规则,行政经理将方言公司年度行政经理的工作条款。。

  2、开票权树或花草结果:赞同投票表决5 票,0反投票表决 票,0票弃权 票。

  3、逃脱开票权:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  4、这项运动不需关系到公司伙伴大会。

  (四)细想经过年度财务会计标准草案;

  1、票据容量:比照法度法规和文字的需要量,年度财务方言方言2017。

  2、开票权树或花草结果:赞同投票表决5票,0反投票表决票,0票弃权票。

  3、逃脱开票权:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  4、该运动尚需关系到伙伴大会或。

  (五)对年度公有经济预算案采取法案的思索

  1、票据容量:比照公司2017积年累月度经纪条款和财务情状,2018年度公有经济情状的有理作出评估,征募了2018年度的公有经济预算发射。。公司2018积年累月度财务预算蓝图详尽的思索了2018积年累月度的事情必要。

  2、开票权树或花草结果:赞同投票表决5票,0反投票表决票,0票弃权票。

  3、逃脱开票权:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  4、该运动尚需关系到伙伴大会或。

  (六)对上年度利润分配运动的经过思索

  1、票据容量:为保证公司生产经纪的有规律的运转,提高抗御风险的最大限度的,达到预期的目的公司的持之以恒、不乱、健康发展,却更地维修全部伙伴的久远救济金,从公司的实践动身,当年心不在焉停止利润分配。。

  2、开票权树或花草结果:赞同投票表决5票,0反投票表决票,0票弃权票。

  3、逃脱开票权:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  4、该运动尚需关系到伙伴大会或。

  (七)细想经过参与法案的征募

  1、票据容量:为了提高年报和年报的书信启示,比照《非股票上市的公司监视规定的》、如股票上市的公司互相牵连机构需要量的详情,统一公司的实践条款和需要量,征募了书信D严重的口误考察机构。。清晰地说明见公司2018年4月四海中小企业分配让体系11天()上启示的《年报书信启示严重的过失责审查机构》(公报编号:2018-006)。

  2、开票权树或花草结果:赞同投票表决5票,0反投票表决票,0票弃权票。

  3、逃脱开票权:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  4、该运动尚需关系到伙伴大会或。

  (八)细想经过《在四周召集湖南中联保险领袖分配有限公司2017

  年度伙伴大会发酵饮料

  1、票据容量:比照法度法规,如公司条例及互相牵连,该公司已了解某人的本质 这是2018年5月5日在公司运动会室进行的。 2017 年度伙伴大会细想参与运动。清晰地说明见公司 2018年 4月 四海中小企业分配让体系11天

  ()上启示的《湖南中联保险领袖分配有限公司2017

  伙伴周年纪念日大会公报(公报号):2018-007)。

  2、发酵饮料开票:5票,0票反,0票弃权。

  3、逃脱开票权:该法案不触及互相牵连买卖。,省掉撤销开票。

  三、备查文档大学情况便览

  (一)《湖南中联保险领袖分配有限公司头等届董事会第十次运动会归结为》

  特别地宣告。

  湖南中联保险领袖分配有限公司

  董事会

  2018年4月11日

  [点击检查PDF译文]


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