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葛新爱非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书

进行司法行动的

鹤壁山城区人民检察院。

反应葛新爱,女,生于1958年6月15日,汉族,初中卒业,新中国保险代理人官员,住在鹤壁鹤山区。不合法的吸取公并立款罪,2016年9月29日被鹤壁市公安局山城分局刑事拘留,2016年11月4日出乱子。

著名的人物后卫胡红光,河南文朔法度公司法律顾问。

听说起因

鹤壁市山城区人民检察院以山检公诉刑诉[2016]154号刑事请求书请求反应葛新爱犯不合法的吸取大众存款、集资欺诈罪,2017年1月9日请求法院。养老院受权后,依法结合合议庭,2017年3月22日、听证会于2017年6月9日进行。。间,鹤壁市山城区人民检察院辨别出为、在APRI中计划的使牲口众多考察和回复法庭听,研究生赞成后的见习期的重行计算。鹤壁市人民检察院委派首席检察官于元庆出庭,反应葛新爱及著名的人物后卫胡红光出庭伴随司法行动。现时审讯完毕了。

公诉机关

鹤壁市山城区人民检察院请求:

2012年12月至2014年4月,葛新爱租住鹤壁市山城区,不民族性财政部门赞成,对社会中部非洲决定的群众的传播,并承兑在必然时间内还债利钱,为姓中亚轻质牡砺壳制碳酸钙创造股份有限公司(以下省略姓中亚公司)和河北圆梦饲料股份有限公司(以下省略河北圆梦公司)不合法的吸取大众存款19812000元,形成损耗15715350元。

2014年3月10日嗣后,葛新爱意识姓中亚公司和河北梦公司,在丧权辱国融资的资格接近末期的,基金将持续变为不合法的基金。,形成损耗493500元。

学会决定

上述的实情,反应自白与辩白、上当者提到、证人使发誓、评议启发、证实,如封面证实,在卷中被鉴定。,足以验明。

公诉机关以为,反应葛新爱不合法的吸取大众存款,数额巨万,他的行动违背了Peop折磨的第一百七十六条规则。,不合法的AB罪应奔跑刑事责任;葛新爱在姓中亚公司和河北圆梦公司丧权辱国集资款凹处资格后为拆补资产而持续不合法的集资,数额巨万,他的行动违背了Peop折磨的第一百九十二条规则。,应以基金RA罪奔跑刑事责任。

反应葛新爱计划如次启发:1。不合法的吸取公并立款罪无异议,在家马某、张爱云、徐太军、周某、毕某、王佳笙、王杨、王素平、王睿方、刘广林、李菊红、云、孙炽昌、胡付城和另外14身体的没经过姓向心性募集资产。;2。杨秀丽、付守轩、王何叶、冯华总共付了59万元钱。;三。马路、高合英、朱琳存以这些人的名保存了所若干钱。;4。另外人吸取的要点是和约商定的。;5。不形状集资欺诈罪。

守候队员收回以下的守候:1。葛新爱以其亲人寿的名筹集的储备;2。反应人的决定没不合法的占有。,不形状集资欺诈罪;三。加盖于凹处后,反应准确地认罪本人的知罪。,系诚实的。

经审讯决定的:

2012年12月至2014年4月,葛新爱租住鹤壁市山城区,不民族性财政部门赞成,对社会中部非洲决定的群众的传播,并承兑在必然时间内还债利钱,为姓中亚公司和河北圆梦公司不合法的吸取大众存款1572万余元,形成集资与人损耗合计1253万余元。

上述的实情,公诉机关出庭作证,法庭使发誓、鉴定以下证实:

1.反应葛新爱的口供和辩白。我2012岁就认得Mencius,孟说她会见了姓中亚公司的任何人装饰使受草案条款的约束。,咱们去郊野看一眼吧。到那后,Mencius让我装饰,我说没钱。她出借我2万脚步沉重地走。,先结论3000元利钱,曾经开了2万元的和约。,学期后,钱被取出了。。那么我偶遇了我认得的人。,他们都问我参与装饰的事。,有用意的我都带他们去姓中亚公司甚至看2014年3月10日公司不再信誉,我去公司向前冲了。。我很快把钱放在了姓的中亚公司。,任何人叫王秀红的人告诉我,河北梦公司也正确的。,我去了河北的梦公司。,那么我把钱放在公司里。。当我向客户引见两家公司的存款时,我说,六点月六分,一年的期间七点。谁比如开票给谁,不要由于挣钱而道谢的话我,亏钱别找我。客户比如在我接近末期的存钱,我就经过将存入银行转账到姓中亚公司当首领朱自恩或河北圆梦公司当首领温富领的将存入银行信用卡上。寂静我的客户带我去两家公司的钱。,我要开立和约。,向这些装饰者吐艳。两家公司开端给我2%脚步沉重地走。,晚至12%、15%、18%的提成。我无意在2013年6月接近末期的,我把我的任务陷入了装饰者的面积的。。我向这两家公司引见了绝对的客户?。

2的提到和解说。朱子恩案。双面碧昂丝姓中亚公司的法定代理人。,我认得葛欣爱,她是咱们公司在鹤壁的客户经理。。我不纪念Gore的开展有绝对的种排队,咱们公司的存款绝对的不超越1000万脚步沉重地走。,自2014年3月以后,公司的本钱链被抽杀,这家公司有600万元人民币不现金。。公司存款的钱用来放大复印。,付给筹款户的利钱和佣钱。

Wen Fu的提到和解说由3人引导。同行业的人。双面碧昂丝河北圆梦公司的法定代理人,我经过王秀红认得葛新爱,葛新爱是公司的一名官员。。葛欣爱给我公司做了大概2000000脚步沉重地走的押金。。GE新爱公司,绝大多数公司都是由于5%的。。公司存款的钱用于修建业。。

4。表示Liu Mou(河北梦公司官员)迹象。使发誓河北梦梦公司不合法的吸取大众存款。

5。证人使发誓、修建借草案和偿清。实情使发誓,周继大经过葛新爱存入31万元。,已还111600元,留存下的198400元推却后退。李凤民族性经过GE新爱2万元到姓市向心性A区,已还3000元,留存下的17000元。李树松经过GE X公司向姓中亚公司20万存款,已还72000元,留存下的128000元推却后退。李树春经过GE X公司向姓中亚公司20万存款,已还72000元,留存下的128000元推却后退。郭合盛与姓中亚矿业股份有限公司,河北勐盟公司14万元押金,已还万元,留存下的数元推却后退。李雯经过GE新爱到姓中亚4万元存款,已还6000元,留存下的数元推却后退。朱志华将5万元存入姓中亚公司,7500元,保持一万。朱青颖向姓中亚公司存入1万元人民币,已还1500元,保持8500元推却后退。朱青香将4万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司3万元押金,已还6000元,留存下的数元推却后退。朱志杰将5万元存入姓中亚公司,已还9000元,留存下的数元推却后退。单志国经过葛新爱到姓市向心性存5万元,河北勐盟公司6万元押金,已还16500元,留存下的93500元推却后退。魏中艳由葛新爱向河北梦公司装饰1元。,已还1500元,保持8500元推却后退。朱琳阿由葛新爱向河北梦公司装饰4万元,已还6000元,留存下的数元推却后退。赵良田经过葛新爱向河北圆梦公司存款8万元,已还万元,留存下的数元推却后退。张守奋将8万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司12万元押金,3万元,留存下的17万元推却后退。刘希静由葛新爱向河北梦公司装饰1元。,已还1500元,保持8500元推却后退。刘秀烨经过G向姓中亚公司存入5万元人民币,河北勐盟公司1万元押金,已还9000元,留存下的数元推却后退。刘竞经过GE向姓中亚公司存1万元,已还1500元,保持8500元推却后退。刘秀社将1万元人民币供养姓中亚公司,已还1500元,保持8500元推却后退。李海颖将1万元存入姓中亚公司,已还1500元,保持8500元。张振存经过葛新爱河北勐盟公司2万元押金,已还3000元,保持一万元。周彩夏将2万元存入姓中亚公司,已还3000元,保持一万元。王宝明向姓中亚公司存入7万元人民币,已还12600元,留存下的57400元推却后退。李树敏将20万元存入姓中亚公司,已还万元,留存下的数元推却后退。李青怀由葛新爱向河北梦公司装饰15元。,已还22500元,留存下的127500元推却后退。刘建设经过葛新爱向姓中亚公司存款29万元,已还104400元,留存下的185600元推却后退。齐玉兰经过GE向姓中亚公司装饰5万元,已还9000元,留存下的数元推却后退。罗子强将6万元存入姓中亚公司,已还10800元,留存下的49200元推却后退。蒋国庆将7万元存入姓中亚公司,已还10500元,留存下的59500元推却后退。李俊贤经过葛新爱向姓中亚公司存款55万元,河北勐盟公司67万元押金,已还183000元,留存下的1037000元推却后退。孙青雨经过葛新爱向姓中亚公司存款14万元,已还34500元,留存下的105500元推却后退。王树亮将3万元存入姓中亚公司,已还4500元,留存下的25500元推却后退。何莲婷经过葛新爱向姓中亚公司存款15万元,已还22500元,留存下的127500元推却后退。李桃花经过葛新爱河北勐盟公司1万元押金,已还1500元,保持8500元推却后退。陈风珍经过葛新爱河北勐盟公司1万元押金,已还1500元,保持8500元推却后退。秦宇莹由葛新爱向河北梦公司装饰9元。,姓中亚公司28万存款,已还60300元,留存下的309700元推却后退。董素美将8万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司7万元押金,已还25000元,留存下的125000元推却后退。刘宇贞将1.2万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司2万元押金,已还24300元,留存下的115700元推却后退。张秋领经过葛新爱向姓中亚公司存款11万元,河北勐盟公司5万元押金,已还8000元,留存下的152000元推却后退。赵军华经过葛新爱向姓中亚公司存款22万元,5万元,留存下的17万元推却后退。高渐离将2万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司1万元押金,已还12000元,留存下的18000元推却后退。董秀晨向姓中亚公司存入2万元,河北勐盟公司4万元押金,已还14400元,留存下的45600元推却后退。张婷连向姓中亚公司存入6万元人民币,已还9000元,留存下的51000元推却后退。张瑞玲经过葛新爱河北勐盟公司7万元押金,已还10500元,留存下的59500元推却后退。王秀莲经过葛新爱河北勐盟公司30万元押金,已还45000元,留存下的255000元推却后退。李贵平经过葛新爱河北勐盟公司5万元押金,已还9000元,留存下的41000元推却后退。董秀英向姓中亚公司存入7万元人民币,河北勐盟公司6万元押金,已还48900元,留存下的81100元推却后退。郭买周经过葛新爱河北勐盟公司1万元押金,已还1500元,保持8500元推却后退。胡小军经过葛新爱河北勐盟公司12万元押金,已还18000元,留存下的102000元推却后退。张秀平将3万元存入姓中亚公司,已还10800元,留存下的19200元推却后退。王洪英经过葛新爱向姓中亚公司存款15万元,已还10350元,留存下的139650元推却后退。薛显娥经过葛新爱河北勐盟公司5万元押金,7500元,保持42500元。段晓燕向姓中亚公司存入6万元人民币,已还9000元,留存下的51000元推却后退。陈艳杰将4万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司5万元押金,已还13500元,留存下的76500元推却后退。李全来经过葛新爱向姓中亚公司存款25万元,已还43800元,留存下的206200元推却后退。王何叶经过葛新爱向姓中亚公司存款11万元,河北勐盟公司11万元押金,已还59400元,留存下的160600元推却后退。张青美将7万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司2万元押金,已还18000元,留存下的72000元推却后退。银层安置3万元经过葛新爱到姓中亚,河北勐盟公司3万元押金,已还9000元,留存下的51000元推却后退。王俊武在姓中亚公司存5万元,已还4500元,留存下的45500元推却后退。高红英经过葛新爱向姓中亚公司存款15万元,不交还本息。苏振全经过葛新爱向姓中亚公司存款13万元,已还25800元,留存下的104200元推却后退。Hu Hui只向姓中亚公司存入90万元,河北勐盟公司3万元押金,已还18000元,留存下的102000元推却后退。胡爱俊经过GE向姓中亚公司存6万元,已还9000元,留存下的51000元推却后退。张洪启河北勐盟公司5万元押金,7500元,保持42500元未还。刘俊华由葛新爱向河北梦公司装饰16元。,已还24000元,留存下的136000元推却后退。王东花经过葛新爱向姓中亚公司存款15万,曾经2万,留存下的的13万未重提。马疲惫地走经过葛新爱河北勐盟公司4万元押金,已还6000元,留存下的34000元推却后退。郭艳玲将3万元存入姓中亚公司,已还12000元,留存下的18000元推却后退。董朴通教员经过葛新爱到姓向心性A存2万元,已还3000元,留存下的17000元推却后退。康杰经过GE向姓中亚公司存5万元,7500元,保持42500元未还。崔秀娟教员经过葛新爱到姓向心性A存5万元,7500元,保持42500元未还。郝素颖将3万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司7万元押金,已还15000元,留存下的85000元推却后退。沈元由葛欣爱到姓向心性存了1.2万元。,已还30600元,留存下的89400元推却后退。朱琳经过GE向姓中亚公司存53万元,河北勐盟公司30万元押金,已还215000元,留存下的615000元推却后退。郭海全经过葛新爱河北勐盟公司12万元押金,不交还本息。刘焕净经过葛新爱向姓中亚公司存款24万元,已还36000元,留存下的204000元推却后退。王素娇经过葛新爱河北勐盟公司4万元押金,已还6000元,留存下的34000元推却后退。郝广梅经过葛新爱河北勐盟公司1万元押金,已还1500元,保持8500元推却后退。冯华经过葛新爱向姓中亚公司存款14万元,已还21000元,留存下的119000元推却后退。王志敏经过葛新爱河北勐盟公司7万元押金,已还10500元,留存下的59500元推却后退。牛桂英经过葛新爱到姓中亚公司3万元。,已还4500元,留存下的25500元推却后退。付海燕经过葛新爱向姓中亚公司存款32万元,河北勐盟公司10万元押金,已还63000元,留存下的357000元推却后退。韩利华向姓中亚公司存款10万元,已还15000元,留存下的85000元推却后退。王某经过葛新爱向姓中亚公司存款8万元,河北勐盟公司19万元押金,已还52400元,留存下的217600元推却后退。丹素平将3万元存入姓中亚公司,已还4500元,留存下的25500元推却后退。郭来生经过葛新爱向姓中亚公司存款2万元,已还3000元,留存下的17000元推却后退。王佳笙经过葛新爱向姓中亚公司存款2万元,已还3000元,留存下的17000元推却后退。郭银竹将8万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司14万元押金,6万元,留存下的16万元推却后退。陈杏云经过葛新爱向姓中亚公司存款75万元,曾经14万,留存下的的61万未重提。谢景凤经过葛新爱河北勐盟公司3万元押金,已还4800元,留存下的25200元推却后退。刘素俊经过G向姓中亚公司存入4万元人民币,已还5000元,留存下的35000元推却后退。张满源向姓中亚公司存入4万元人民币,已还1200元,留存下的38800元推却后退。Li Lina经过GE向姓中亚公司存6万元,河北勐盟公司2万元押金,已还12000元,留存下的68000元推却后退。付国强经过葛新爱河北勐盟公司4万元押金,已还4800元,留存下的35200元推却后退。王东花经过葛新爱河北勐盟公司13万元押金,3万元,留存下的10万元推却后退。朱希蓉将1万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司4万元押金,7500元,保持42500元未还。赵久美将8万元存入姓中亚公司,已还12000元,留存下的68000元推却后退。胡海陵经过姓中亚公司5万元存款,7500元,保持42500元未还。车志刚经过葛新爱河北勐盟公司11万元押金,已还16500元,留存下的93500元推却后退。马志英经过葛新爱河北勐盟公司2万元押金,已还3000元,留存下的17000元推却后退。王保宝经过葛新爱河北勐盟公司1万元押金,已还1500元,保持8500元推却后退。刘秀奋将1万元存入姓中亚公司,已还1500元,保持8500元推却后退。张俊青经过葛新爱河北勐盟公司1万元押金,已还1500元,保持8500元推却后退。周霞经过葛新爱向姓中亚公司存款21万元,已还31500元,留存下的178500元推却后退。葛新爱祝福与姓中亚公司并立7万元,已还10500元,留存下的59500元推却后退。王爱峰将1万元存入姓中亚公司,已还2100元,留存下的7900元推却后退。秦素月经过G向姓中亚公司存入8万元人民币,已还12000元,留存下的68000元推却后退。李敏经过GE X向姓中亚公司装饰5万元,7500元,保持42500元未还。丁素英经过葛新爱河北勐盟公司5万元押金,7500元,保持42500元未还。丹晓珊向姓中亚公司存入4万元人民币,已还12000元,留存下的28000元推却后退。单玲彩经过葛新爱向姓中亚公司存款24万元,已还36000元,留存下的204000元推却后退。蔡秀芹经过葛新爱向姓中亚公司存款24万元,河北勐盟公司13万元押金,已还61500元,留存下的308500元推却后退。张秀娟向姓中亚公司装饰10万元,已还15000元,留存下的85000元推却后退。马国富经过葛新爱河北勐盟公司4万元押金,已还6000元,留存下的34000元推却后退。赵艳经过G向姓中亚公司存入10万元人民币,已还12000元,留存下的88000元推却后退。胡青叶经过葛新爱向姓中亚公司存款14万元,已还21000元,留存下的119000元推却后退。胡付城将GE新爱10000美钞存入姓中亚公司,已还万元,留存下的数元推却后退。李怀存将葛新爱6元存入河北梦公司,已还19500元,保持40500元。傅守轩将4万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司20万元押金。2014年5月10日,葛新爱把山城区长风路永基国际商业广场商品房6号楼西单元12层楼01号一套庇护了28万给付守轩和杨秀丽,现时葛新爱还欠4万元。杨秀丽将2万元存入姓中亚公司,河北勐盟公司22万元押金。2014年5一个月的时间,葛新爱把山城区长风路永基国际商业广场商品房6号楼西单元12层楼01号一套庇护了28万给杨秀丽和付守轩。

超越15725500元的公并立款,社区12530650元人民币的捐献损耗。

6。证人使发誓。马宇玲为姓中亚公司节省了30元。,我不认得葛欣爱。

7者经过的迹象。见证。我把Ma Mou 2万元供养了姓中亚公司。,我不认得葛欣爱。

8。孟牟证人使发誓。2013岁暮年终,我和葛欣欣赏装饰姓中亚公司。,以为兴味高的。5个月20141个月,我爱人刘光琳装饰了12万脚步沉重地走。,女儿云装饰17万,王睿方、李菊红、王素平、孙炽昌、王杨是我的邻近的人,他们辨别出投了6万票。、7万、2万、21万、6万,咱们去姓中亚公司报酬。,Gore没从咱们在这里弄到钱。。

Ma Mou的迹象,9。见证。我经过L在汉中亚洲公司存入120万脚步沉重地走。,我爱人徐太军存款5万,我女修道院院长张爱云6万存款。周某、Bio经过我的钱把我供养李振华。

10。表示王、朱迹象。Gore山城寓所情形的使发誓。

11。房屋让草案。使发誓葛新爱将山城区长风路永基国际商业广场商品房6号楼西单元12层楼01号一套抵顶给杨秀丽。

12。河南明泰会计事务所葛新爱司法评议启发。GAL吸取安置物的证实。

13。朱子恩、温富将存入银行买卖过程。朱子恩的使发誓、高烧高的衣领吸取公并立款。

14。葛鑫情爱将存入银行买卖细部。戈尔陷入困境流的使发誓。

15.姓中亚公司及河北圆梦公司工商业营业执照。两大公司基本情况的使发誓。

16。户籍使发誓。这使发誓Gore出生于1958年6月15日。。

17。先前的记载查询。葛根素的使发誓。

18。珍惜使发誓。使发誓葛新爱于2016年9月28日出乱子凹处。。

学会以为

学会以为:反应葛新爱不合法的吸取社会大众存款,把水搅浑将存入银行次序,数额巨万,其行动已形状不合法的吸取公并立款罪。,鹤壁市人民检察院对盗窃之物提出诉讼,屋子被高视阔步着。。葛新爱不合法的吸取大众存款数额,公诉机关富余面积证实不可,推却供养。公诉机关请求葛新爱在姓中亚公司和河北圆梦公司丧权辱国集资款凹处资格后为拆补资产而持续不合法的集资,证实不可,形状集资欺诈罪,养老院不供养它。。加盖于凹处后,Gore诚实的同意本人的知罪。,系诚实的,可以从轻处分。辩白人使用着的反应人以其皮肤名集资的数额该当赠送结论的辩白启发无实情和法度依据,养老院没采取。

综上,依《中华人民共和国折磨》第一百七十六条、第五十二、第五十三个条、直觉十四点钟、直觉十七段和第三段的规则,判决书如次:

看法出路


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