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云南西仪工业股份有限公司关于董事长、总经理变更的公告|公司|董事会|股东大会_新浪财经

  原新闻提要:云南云南西仪工业兴趣有限公司上董事会主席、落实监督者更动公报

  修饰编码:002265修饰约分:兴趣公报号:2016-053

  云南云南西仪工业兴趣有限公司

  上董事会主席、落实监督者更动公报

  公司和董事会的拥有构件都典当了我的事实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或重大的忽略。

  云南云南西仪工业兴趣有限公司(以下约分“公司”)董事会于迩来收到公司落实监督者谢力搀杂的写信退职书,由于任务的健康状态,谢力搀杂写信声请辞去公司落实监督者作包工,退职后,Xie Li搀杂持续承当公司董事。。本着《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,Xie Li的退职自供职董事会的日期起见效。。Xie Li搀杂在任,恪尽职守、殷勤的落实,董事会对解搀杂的欺诈表现甘露酒的谢谢。。

  高欣平搀杂辞去董事长兼落实监督者Xie Li搀杂作包工。,为了典当董事会和公司监督者的整齐的运作,本着《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,经董事会第五次暂时降神会关心经过,董事会赞同选择Xie Li搀杂为第四的届董事会主席。,任期由董事会决心案之日起。。董事会主席Xie Li搀杂名声,董事会赞同指派董少杰搀杂为阴谋策划公司落实监督者。,任期自董事会关心之日起接待。。境遇请参阅第五届董事会暂时降神会决心。:2016-054)。

  公司孤独董事已颁发孤独看法,看大潮教训网。

  本公报。

  云南云南西仪工业兴趣有限公司

  董事会

  12月7日16,二

  修饰编码:002265修饰约分:兴趣公报号:2016-054

  云南云南西仪工业兴趣有限公司

  上董事会第五次董事会决心案的公报

  公司和董事会的拥有构件都典当了我的事实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或重大的忽略。

  云南云南西仪工业兴趣有限公司(以下约分“公司”)2016年第五次董事会暂时降神会于2016年12月2日以电子邮件地址或写信服役的方法收回降神会传唤告诉,于2016年12月7日以现场和通信建议相结合方法传唤。降神会应上8位董事的建议。,实践开票说得中肯8名董事,是Xie Li、东沙街、王佳星、黄勇、林静、宋健、冯小伟、朱金玉。公司监事、优级管理人员上了降神会。。

  这次降神会的传唤、该顺序契合《公司条例》的顾虑规则。。降神会由Xie Li搀杂掌管。,降神会首脑经过建议经过了以下决心。:

  一、上选择第四的届董事会主席的求婚

  求婚的8票,8票同意,0票支持,0弃权。

  第四的届董事会名声使服役的资历,董事会赞同选择Xie Li搀杂(见简历为附件)为主席。,任期自决心经过之日起开端。。本着组成规则,董事长是法定代理人。,询问公司尽快接待互插教训的更动。

  孤独董事已赞同孤独董事,看大潮教训网。

  二、上第四的届董事会董事选任的求婚

  求婚的8票,8票同意,0票支持,0弃权。

  由于董事会于2016年11月29日收到高辛平搀杂请教的写信退职书,因任务健康状态,高欣平搀杂声请公司董事长的退职。、战术使服役首脑兼首脑。本着公司条例和B公司的现行命令,第四的届董事会名声使服役的资历,董事会议论,赞同选举朱道山搀杂为第四的届董事会非孤独董事报考者(朱道山搀杂私人的简历见附件)。

  董事会董事多元化公司优级管理人员及职工代表承当董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。公司孤独董事收回孤独赞同看法,详细的内容看大潮教训网。

  求婚应请教公司第二次暂时伙伴大会。。

  三、上指派公司落实监督者的提名是细软薄布的。

  求婚的8票,8票同意,0票支持,0弃权。

  为确保公司经纪管理任务尚可扩张,本着公司条例和顾虑法度的规则,董事会主席Xie Li搀杂名声及公司第四的届董事会名声使服役资历审察经过,赞同紧密结合东沙街搀杂为公司落实监督者(简历详见附件),董事会关心日期满期。

  孤独董事已赞同指派落实监督者。,详细的内容看大潮教训网。

  四、关心经过了《上传唤公司2016第二次暂时伙伴大会的求婚》

  求婚的8票,8票同意,0票支持,0弃权。

  董事会科学实验报告于2016年12月23日后期14点:00时在公司董事办降神会室传唤2016第二次暂时伙伴大会,境遇详见《修饰时报》、《奇纳河修饰报》及巨潮信息网()上的《上在2传唤第二次暂时伙伴大会的告诉》。

  本公报。

  云南云南西仪工业兴趣有限公司

  董事会

  12月7日,二,16

  附件:

  谢力搀杂私人的简历

  谢力,男,奇纳河国籍,51岁,四川省仁寿县人,政工师,本科学历,卒业于四川大学法度专业,四川建安公司原厂长、副落实监督者、党委秘书处、纪委等作包工,在职者云南云南西仪工业兴趣有限公司董事、落实监督者。Xie Li搀杂缺勤懂得公司的兴趣。,与公司安心董事、监事、优级管理人员私下缺勤修饰。。Xie Li搀杂缺勤受到奇纳河修饰人的监督管理使服役的处分。,缺勤公司条例、公司条例不落实的容器。最高人民法院打探,Xie Li搀杂不属于得到信奉的人。

  朱道山搀杂私人的简历

  朱道山,男,奇纳河国籍,43岁,卒业于奇纳河中国人民大学商业专科学校。,研究生的学历,优级经济师、优级工程师,任现在称Beijing北集机电工业部副落实监督者、党委副秘书处、纪委、工会主席,奇纳河南区民品司劳力资源部处长,他眼前是民品机关的改造部首脑。。朱道山搀杂未懂得公司兴趣,公司界分伙伴、实践限制的划一算符。朱道山搀杂未受过奇纳河证监会及安心顾虑机关的处分和修饰市所惩戒,缺勤公司条例、公司条例不落实的容器。最高人民法院打探,朱道山搀杂不属于“背弃信仰被落实人”。

  东沙街搀杂私人的简历

  东沙街,男,奇纳河国籍,52岁,卒业于现在称Beijing理工大学,研究人员的优级工程师。曾任云南云南西仪工业兴趣有限公司副落实监督者等作包工。在职者云南云南西仪工业兴趣有限公司董事、党委秘书处、纪委、工会主席。东沙街搀杂未懂得公司兴趣,与公司安心董事、监事、优级管理人员私下缺勤修饰。。东沙街搀杂未受过奇纳河证监会及安心顾虑机关的处分和修饰市所惩戒,缺勤公司条例、组成的规则不得作为优级神通。。最高人民法院打探,东沙街搀杂不属于“背弃信仰被落实人”。

  修饰编码:002265修饰约分:兴趣公报号:2016-055

  云南云南西仪工业兴趣有限公司

  上在2传唤第二次暂时伙伴大会的告诉

  公司和董事会的拥有构件都典当了我的事实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或重大的忽略。

  本着云南云南西仪工业兴趣有限公司(以下约分“公司”)2016年第五次董事会暂时降神会决心,公司确定于2016年12月23日(星期五)后期14点:00时在公司董事办降神会室传唤2016第二次暂时伙伴大会。现将顾虑事项告诉如次:

  一、激发降神会基本教训

  1、伙伴大会降神会:2016第二次暂时伙伴大会

  2、降神会激发人:董事会

  3、降神会的正当、合规性:这次伙伴大会降神会传唤建议曾经董事会第五次暂时降神会关心经过,接待互插法度、行政规章、机关规章、标准化提出和组成的顾虑规则。

  4、降神会传唤时期:

  现场降神会时期为:2016年12月23日后期14点:00

  网开票时期:2016年12月22日至2016年12月23日。内幕的,深圳修饰市所网上开票的详细时期:2016年12月23日午前9点30分到11点30分,从后期13:00到后期15:00。;经过深圳修饰市所互联网网络开票零碎停止网开票的详细时期为2016年12月22日后期15:00至2016年12月23日后期15:00的任性时期。

  5、降神会方法:伙伴大会采取现场建议与NE相结合的方法。

  这次伙伴大会将经过深圳修饰市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司伙伴供给物网齐式的开票平台,公司伙伴可以经过ABO行使建议权。

  公司伙伴应选择在现场开票、网开票的一种方法,条件有同样看待建议权的反复建议,接待一号开票的结实。。

  6、列席不赞成:

  (1)这次伙伴大会的截止过户日期为2016年12月20日。表示方式截止过户日期后期收盘时在奇纳河修饰加入结算有限责任公司深圳分行加入在册的本公司尽量的伙伴均有权列席伙伴大会,并可以以写信齐式付托代理人列席降神会和上建议,伙伴的代理人不稳定的是公司的伙伴。。

  (2)公司董事、监事、优级管理人员。

  (3)公司付定金保留的掮客。

  7、建筑工地会场:云南云南市昆明区锡齿状山脊大话镇首脑重要官职降神会室。

  二、降神会关心

  (一)这次降神会关心的求婚由公司2016年第五次董事会暂时降神会关心经过后请教,顺序正当,材料完成或完毕。

  (二)这次降神会的提名如次:

  关心弥补董事会第四的名董事的求婚

  伙伴大会提案境遇在奇纳河发布、《修饰时报》和巨潮信息网()上的《上董事会第五次董事会决心案的公报》。

  三、降神会加入法

  1、加入方法:

  (1)自然人伙伴应凭才能证加入。;付托代理人上降神会,懂得我的才能证、付托付托书和候选人名单的加入;

  (2)法定代理人列席公司降神会。,营业执照硬拷贝、法定代理人才能证实和证实的加入;法定代理人布置列席降神会的代理人。,我需求懂得我的才能证、营业执照硬拷贝、付托付托书和候选人名单的加入;

  (3)遥远的伙伴可以以写信或副本方法加入。,一致或副本抵达公司的时期,we的所有格形式公司不接待用电话与交谈加入。。

  2、加入时期:2016年12月22日[午前9时]:00-11:30、后期14点:00-17:00】

  3、加入座位:董事会重要官职

  一致加入地址:董事会重要官职,请在信上划出伙伴大会一词。;

  通信地址:锡齿状山脊省大话镇市西一区董事会重要官职Kun

  邮 编:650114

  修饰用电话与交谈:0871-68598357副本:0871-68598357

  4、收货人在加入和建议时请教的提出询问

  (1)私人的伙伴亲自付托另一边上降神会。,我理所当然出示我的才能证实提出、伙伴正当理由付托书。

  (2)法定代理人付托代理人上降神会,代理人应出示才能证、法定代理人法定代理人发行的写信付托书。

  (3)收货人是公司;,由法定代理人或许董事会、安心方针决策机构、正当理由代表上分配。

  (4)校长行使建议权,以建议权的数额行使。,每股收入额一次开票权。。

  在缺勤详细训示的保持健康下,该当清楚的正当理由书。,付托人或代理人可以本身开票吗?。

  四、网开票说得中肯伙伴认同与建议顺序

  在伙伴大会上,公司将向散布股伙伴供给物网开票平台,散布股伙伴可以经过深圳修饰市所市零碎和互联网网络开票零碎()上网开票。

  (1)网开票顺序

  1、开票编码是362265,开票约分为东方开票。。

  2、提案建议。

  (1)复兴票据

  表1 伙伴大会的提名相当于求婚编码的清单。

  ■

  (2)开票看法或选择票的数字。

  在附近的前述的非积聚开票提名,开票建议,赞同、支持、弃权;

  (3)同卵的提名的建议,该当高音的见效。。

  (二)深圳STO市规定建议顺序

  1、建议时期:2016年12月23日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、伙伴可登录修饰公司市客户开票建议。

  (三)沈经过网上开票零碎开票的顺序

  1、互联网网络开票零碎开端建议时期为2016年12月22日(现场伙伴大会传唤前一日)后期3:00,完毕时期为2016年12月23日(现场伙伴大会完毕当天)后期3:00。

  2、伙伴经过网开票零碎开票。,需禀承《深圳修饰市所围攻者网保养才能认同事情标点(2016年4月复习)》的规则实施才能认同,赢得深圳修饰市所数字证书或深圳股EXC。详细的认同工序可以经过网开票停止加入。。

  伙伴赢得保养口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎加入开票。。

  五、安心

  1、降神会求教于:董事会重要官职

  修饰人:赵立龙

  修饰用电话与交谈:0871-68598357

  2、分配伙伴或代理人的通过、照料膳宿费。

  3、网开票期,比如,开票零碎受到紧急的的有影响的人。,顾虑伙伴会的顺序将落实划一。。

  六、备查提出

  公司2016年第五次董事会暂时降神会决心。

  本公报。

  以下正当理由书

  云南云南西仪工业兴趣有限公司

  董 事 会

  12月7日16,二

  附件:

  正当理由付托书

  云南云南西仪工业兴趣有限公司:

  兹正当理由付托搀杂/未婚妻代表本公司/个人列席于2016年12月23日传唤的云南云南西仪工业兴趣有限公司2016第二次暂时伙伴大会,我谨代表公司/个人对以下提名停止建议。公司/个人未对建议事项作出清楚的训示。,收货人可以行使建议权。,行使建议权的恶果由公司承当。。

  署名者/单位署名(盖张):

  客户才能证号码/营业执照号:

  付托人伙伴账号:付托日期:2016日

  付托人的量子:股

  生命的源泉:从伙伴签字大会到伙伴大会完毕之日起

  收货人签字的签字人:收货人的才能证号码:

  降神会提名开票

  ■

  脚注: 1、请用楷填上付托人和付托代理人姓名。

  2、请伙伴赞同前述的求婚。、支持、弃权”看法,并以呼应的齐式。;每每一都是惟一的选择,不得将选择或屡次选择处理付托伙伴。。

  3、付托书和报纸像刀割似的或转载的开收据是EF,单位付托不得已加在单位印信上。。

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